
[多选题]
客户经理需要了解客户的哪些信息。
A.企业实际控制人
B.婚姻状况
C.企业关联方
D.实际净资产

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A.企业实际控制人
B.婚姻状况
C.企业关联方
D.实际净资产
第1题
A.客户是否自建机房,目前有多少服务器
B.客户是否要办4G手机卡
C.客户近期有无新建系统及扩容需求
D.客户是否有系统上云,使用的哪家的云主机业务
第5题
A.客户经理应与借款人及相关关系人进行面谈
B.客户经理在面谈过程中应核查相关人员的身份证件
C.客户经理在面谈过程中应简单了解客户的贷款真实目的
D.客户经理可以委托其他人为客户办理签字手续
E.客户经理应对面谈过程中了解到的客户信息进行保密
第6题
A.如实介绍产品
B.提供虚假信息,夸大或片面宣传理财产品
C.为客户介绍并提供符合客户需要的产品
D.了解客户的需求
第7题
A.记录客户手机号便于联系客户介绍产品服务或提供客户经理跟进
B.某保险项目同事了解到客户有办理贷款需要,将客户信息私下给到其认识的贷款同事外呼
C.电脑,邮件保留客户敏感信息
D.把客户信息抄录在手上、台历、纸张、电脑私设文档上
第8题
A.工作流程、管理流程、体验流程
B.工作流程、管理流程、服务流程
C.体验流程、服务流程、工作流程
D.管理流程、服务流程、体验流程
第9题
A.了解李女士的缴存额 缴存比 年龄然后手动计算
B.登录公积金网站输入信息查询
C.求助客户经理帮忙从银行系统查询
第10题
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表