题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的（)存在异常的情形
A.金额
B.性质
C.频率
D.资金来源和流向
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题目内容
（请给出正确答案）
A.金额
B.性质
C.频率
D.资金来源和流向
答案
更多“金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的()存在异常的情形”相关的问题
第2题
第3题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第4题
银行业金融机构应当建立并严格执行()制度，制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。
A.授权和应急
B.止损和风险敞口
C.止损和应急
D.授权和止损
第5题
A.发起机构
B.受托机构
C.信用增级机构
D.贷款服务机构
E.资金保管机构
第6题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第7题
A.严禁持储蓄重要空白凭证、戳记外出收储
B.对各级机构检查发现的问题，制定整改措施，并落实整改工作
C.严格执行日常对相关交易的授权，并落实三级权限管理
D.负责检查本网点员工履行职责情况
第8题
A.国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练
B.负责关键信息基础设施安全保护工作的部门，应当在全国范围内发行的报纸上公布按照规定报送网络安全监测预警信息
C.网络安全事件应急预案应当按照事件发生后的危害程度、影响范围等因素对网络安全事件进行分级，并规定相应的应急处置措施
D.负责关键信息基础设施安全保护工作的部门应当制定本行业、本领域的网络安全事件应急预案，并定期组织演练
第10题
A.整体实力
B.自有资本
C.盈利能力
D.经营水平
第11题
A.银行必须在健全和正确定义的授信标准下运营
B.银行应对单个借款人和交易对象，以及各组关联交易对象群体在银行帐户、交易账户和表内外业务中的各类风险，按可比、有意义的方式进行加总，确定整体授信限额
C.银行应建立明确的审批新授信和对已有授信进行修订、展期和再融资的程序
D.所有的授信业务都必须在“保持一定距离”的基础上决策，对关联公司和个人的授信，是否设有特殊的监测，并采取适当步骤控制和化解“近距离”贷款的风险
