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题目内容
（请给出正确答案）
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
答案
更多“对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。”相关的问题
第4题
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
第5题
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第7题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第8题
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第10题
A.口头告知银行相关申明
B.签署相关申明，并在投资前认真阅读相关说明书与合同等材料
C.由银行代理签订相关合同
D.消费者不允许购买风险等级不匹配的投资品种
第11题
A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑
B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期
C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出
D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力造成影响
