题目内容
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[多选题]
反洗钱培训内容包括()。
A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.新闻报道等写作技巧
D.反洗钱业务操作
答案
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A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.新闻报道等写作技巧
D.反洗钱业务操作
第1题
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
第4题
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况