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[单选题]

（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组（FATF）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.纽约州金融服务局（NYDFS）

答案

B、金融行动特别工作组（FATF）

发布时间：2023-01-16

更多“（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。

A.40，40

B.40，9

C.9，40

D.9，9

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第2题

以下非开展延伸测试的原因之一是（）

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

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第3题

省分公司邮政代理金融业务部反洗钱联络员岗位职责:1.负责落实监管机构和邮储银行反洗钱制度制度规定；2.负责指导辖内分支机构及时完成反洗钱系统各项待办事项；3.负责指导辖内机构报送可疑交易报告；4.负责指导辖内机构配合反洗钱监督检查并做好问题整改。5.负责对辖内反洗钱工作开展情况进行通报和考核；6.负责组织落实反洗钱专项宣传和培训工作；7.其他反洗钱相关工作（）

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第4题

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一（）

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第5题

公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②

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第6题

一家大型软件公司的项目经理获得了一份政府合同，该合同会生成大量受控非机密信息(CUI)。该组织的信息安全经理收到了在不同安全等级的系统之间传输与项目相关的CUI的请求。什么角色为本次转让提供权威指导()。

A.下午。

B.信息所有者。

C.数据保管人。

D.使命/企业主。

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第7题

对于司法权威的理解，以下说法正确的是（)A 树立司法权威，根本在于提高人们对专业法律知识的理

对于司法权威的理解，以下说法正确的是()

A 树立司法权威，根本在于提高人们对专业法律知识的理解程度

B 树立司法权威，根本在于公正司法

C 树立司法权威，根本在于提高司法人员的待遇

D 树立司法权威，根本在于政府全力支持司法工作

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第8题

党组工作必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实履行（)职责，充分发挥（)作用，不断提高（)水平。

A.领导、指导、领导

B.指导、指导、指导

C.领导、统领、领导

D.领导、领导、领导

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第9题

根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责指导各机构做好资料扫描，并协助业务分部做好资料扫描（）

A.运营管理部

B.银行保险部

C.财务会计部

D.风险合规部

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第10题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

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第11题

省联社反洗钱主管部门职责()。

A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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