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[判断题]

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

更多“分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提…”相关的问题

第1题

经办机构在制作《中信银行电子商业汇票贴现放款审查审批表》时,分行可根据管理需求对审批表进行细化,但审核内容不得少于总行标准版本。（)

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第2题

2011年4月21日，某单位客户持山东工行3月3日签发的9月3日到期金额500万元的银行承兑汇票，来中信

银行武汉分行办理贴现业务(贴现年利率7.02%)，请分别计算贴现天数、贴现利息、实付贴现金额，并编制对应的会计分录。

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第3题

仅有行号无行名的业务用章，如（)，机构撤并时支行应填制《广州银行会计结算业务印章上缴清单》及时缴回分行会计结算部门封存保管。

A.假币章

B.本票专用章

C.汇票专用章

D.广州财政代收款财务专用章

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第4题

柜面渠道托管账户开户时，需提供“人民币单位银行结算账户管理协议”原件其中，通讯地址须填写总分行资产托管部门或分行指定单位办公地址（)

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第5题

停用、作废或销毁的印章，支行须及时报送《广州银行会计结算业务印章上缴清单》至分行会计结算部门。分行会计结算部门审核无误后，分行印章管理员报建模中心更新相关印章建模信息。（)

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第6题

新设的A分行，在进行部门职责设置时，将操作风险的管理职能划归综合管理部门，根据《广东华兴银行操作风险管理政策》，该分行的做法是正确的。（）

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第7题

我行至他行开立投融资性同业银行结算账户的，可由分行金融同业部门指派两人共同前往办理。（）

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第8题

工薪贷中，准入单位如果为银行，我行代发客户的年限系数要求为（)。

A.总行部门总经理、分行行长，年限系数为15

B.分行部门总经理、支行行长，年限系数为12

C.总行、分支行经理、业务主管，年限系数为12

D.客户经理、柜员及其他岗位一般员工，年限系数为5

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第9题

《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法(试行)》(农银发[2009]65号)，总行相关部门、各分行

《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行)》（农银发[2009]65号)，总行相关部门、各分行

要把握交易账户()的实质，制定账户划分细则，组织开展交易账户和银行账户的划分工作，对交易账户头寸进行逐日估值。

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第10题

“总对总”全国法院网络执行查控系统是各家银行的（）与最高人民法院建立的网络执行查控系统。

A.总行

B.各省级分行

C.各地区分支行

D.各行指定部门

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第11题

《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，异地分行各机构的重要空白凭证在（)寄库。

A.总行保卫部门认定符合金库安全标准的分行重要空白凭证库房

B.总行现金中心

C.同业款箱存放机构

D.专业款箱存放机构

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