题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，需要重新识别客户的情况有（）
A.客户已变更姓名
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
C.客户与某在逃嫌犯同名
D.客户经常使用账户进行交易
答案
ABC
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（请给出正确答案）
A.客户已变更姓名
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
C.客户与某在逃嫌犯同名
D.客户经常使用账户进行交易
答案
ABC
更多“根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，需要重新识别客户的情况有（）”相关的问题
第1题
第2题
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
第3题
A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币
B.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金
C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款
D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户
第4题
第5题
A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能，上报相关异议信息
B.留存客户联系方式，同时做好解释说明工作
C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.如客户意见强烈，建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
第6题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、合规、完整
B.核对客户与有效身份证件上的照片是否为同一人
C.若客户出示的身份证件为居民身份证的，均需联网核查公民身份信息是否相符,核查通过后方可办理业务
D.核对客户提交的身份证件上记载的姓名与系统记录的客户姓名是否一致，若有疑问，需进一步核对证件号码等其他信息
第7题
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
第8题
第10题
A.港澳居民来往内地通行证
B.外国人永久居留证
C.外国人永久居留身份证
D.居民身份证
