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[主观题]

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（)。

A.现金管理

B.银行卡

C.单折

D.客户信息

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发布时间：2022-08-20

更多“客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。”相关的问题

第1题

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现的自动评级功能有（)。

A.新增账户评级

B.存量账户评级

C.到期重新评级

D.持续期评级

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第2题

客户风险等级分类基本流程为（)。

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

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第3题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)。

A.风险相当原则

B.保密原则

C.同一性和全面性原则

D.动态管理原则

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第4题

各级机构一旦确认本机构客户及交易涉及恐怖活动的，应将风险等级分类调整为（)。

A.一般

B.关注

C.特别关注

D.禁止

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第5题

客户风险等级分类類法包括综合评级法和（)。

A.定性分析法

B.趣分析法

C.间接认定法

D.直接认定法正确

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第6题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第7题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

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第8题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第9题

下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？()

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

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第10题

新一代代理基金业务上线后，实现了以客户为维度的签约方式，客户一次签约之后，可以使用本人名下（同一客户编号)的多张银行卡办理基金交易，资金同卡进同卡出，产品份额分卡单独记录（)

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第11题

新核心业务系统上线后,国民经济部门、客户细类和特殊类型可以在账户层信息中查询和修改。（)

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