对于非居民建立客户信息后办理开户所持证件或签证有效期到期日距离业务办理当日应大于60天。（)

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发布时间：2022-08-18

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第1题

针对客户风险因素，应当考虑以下哪些情况：（)。

A.非居民客户数量占比

B.政治公众人物客户数量占比

C.使用不可核查证件开户客户数量占比

D.年龄不明确客户数量占比

E.由第三方代理建立业务关系客户数量占比

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第2题

客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（).

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。

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第3题

外籍人士持护照新建客户信息的，持有的签证类型应为非旅游(“L”字签证)、探亲签证(“Q2”字签证)、过境签证(“G”字签证)，所持证件或签证有效期到期日距离业务办理当日应小于90天,但若能提供其在中国大陆工作、学习或定居的证明可不受签证类型或期限的限制。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。（)

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第5题

客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过()交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版“开立个人即办借记卡”业务。

A.客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

B.客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡

C.公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

D.公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡

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第6题

为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（)。

A.出生日期

B.居民身份证号码

C.户籍号+出生日期

D.户籍号

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