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(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的,对该账户进行()该账户非柜面业务。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
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A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第3题
A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
第4题
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
第6题
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
第8题
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
第10题
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
第11题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符