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题目内容
（请给出正确答案）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
答案
更多“目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。”相关的问题
第1题
A.账户性质
B.账户种类
C.时间
D.开户网点
第2题
A.行政监察
B.行政监督
C.行政申诉
D.行政复议
第5题
A.不得向任何组织提供
B.不得向任何组织和个人提供
C.可以向组织提供
D.可以向个人提供
第9题
A.要求会员的自营买卖必须使用专门的股票账户和资金账户
B.检查开设自营账户的会员是否具备规定的自营资格
C.要求会员按月编制库存证券报表
D.对自营业务规定具体的风险控制措施，报中国证监会备案
E.聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对证券公司从事自营业务情况进行稽核
第10题
A.指导部署反洗钱工作
B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围
C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
E.监督管理银行间外汇市场
