题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的,我行有权采取相应的风险防控措施,包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.出租
B.出借
C.出售
D.复制
第2题
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
第3题
A.1,3
B.3,5
C.5,3
D.3,1
第4题
A.5,2
B.5,3
C.3,1
D.3,2
第6题
A.您的诚信状况收到合理怀疑
B.因他人的不正当行为而致使自己的声誉受损
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
第7题
A.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关
B.银行账户属于个人私有财产,账户所有人可以自主决定出租、出借、出售
C.出租、出借、出售账户给亲人或朋友,不会有问题
D.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任
第8题
第9题
A.将单位公款私自转入个人银行结算账户
B.利用开立银行结算账户逃废银行债务
C.出租、出借银行结算账户
D.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户