对于新发放贷款的客户,放款成功后可以立即参与安心省活动吗()
是
是
第2题
第3题
第5题
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务,应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的,且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的,银行应暂停为其办理新的境外放款业务,并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
第9题
在打包放款、出口押汇、出口贴现等出口融资业务项下,客户在该笔业务出口收汇后()。
A.在贸易融资期限内可直接存入企业外币账户以便下次支付使用
B.应于贸易融资合同约定到期日前归还
C.无论是否到期,都应立即归还我行融资款项,不得挪作他用
D.根据我行实际情况和客户具体需求协商处理
第10题
A.贷记卡卡片是指各类贷记卡空白卡、成品卡、空白废卡、其它废卡及伪造/变造卡
B.总行制卡后当日以挂号信方式邮寄至申请人提供的邮寄地址
C.客户如果着急用卡,在收到制卡成功短信后当日或隔日11点30前立即致电客服中心,则可将卡片用快递方式寄送,快递费由我行承担
D.若卡片函由于地址错误或其他理由被退回后,卡片将剪角处理,客户若在制卡日35天后拨打客服电话要求重新寄送卡片,经查询核实和重新确认邮寄地址,可免费补制新卡。
第11题
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应拓宽信息核实渠道,通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证;
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户,银行应在人民币境外放款业务办理后,对业务进行持续监测,并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证,包括但不限于合同、发票、对账单等。