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题目内容
（请给出正确答案）
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
答案
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第2题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
第6题
A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
第9题
A.法律具有既重权利又重义务的“两面性”，道德具有只重义务的“一面性”
B.道德的强制是一种精神上的强制
C.马克思主义法学认为，片面强调法的安定性优先是错误的
D.法律所反映的道德是抽象的
第11题
根据马克思主义法学的基本观点，下列表述()是正确的
A 法在本质上是社会成员公共意志的体现
B 法既执行政治职能，也执行社会公共职能
C 法最终决定于历史传统、风俗习惯、国家结构、国际环境等条件
D 法不受客观规律的影响
