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[单选题]

下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容？（)

A.公司治理

B.外部环境

C.技术防范

D.信息披露

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发布时间：2022-10-04

更多“下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容?()”相关的问题

第1题

中小金融机构案件防控治理长效机制要全面建立起“查、防、惩、教”相结合的案件防控工作机制。（)

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第2题

农村中小金融机构案件防控第一责任人是（)。

A.理(董)事长

B.监事长

C.主任

D.总经理

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第3题

下列哪项内容不属于识别大型企业与中小企业的财务管理差异（) 。

A.大型企业财务管理模式与费用管控定位

B.中小企业财务管理模式与费用管控定位

C.大型企业与中小企业财务管理模式与费用管控差异

D.中小企业的费用管控的理想模式

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第4题

下列哪项不属于银行业金融机构案件问责的其他方式？（)

A.通报批评

B.解除劳动合同

C.要求赔偿经济损失

D.责令辞职

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第5题

银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。A.领

银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。

A.领导班子

B.一把手

C.分管负责人

D.部门负责人

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第6题

根据我行案防工作管理办法的要求，下列哪条原则不属于案件防控工作应遵循的基本原则：（)。

A.守土有责原则

B.客户优先原则

C.以防为主原则

D.考核挂钩原则

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第7题

银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

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第8题

《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定银行业金融机构柜员的轮岗期限不

超过

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

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第9题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，考核工作按照监管层级，依照法人监管、属地监管原则，由银监会和银监局分别实施。此题为判断题(对，错)。

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第10题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内存在严重的内控失效导致案件发生的情形，则内控执行力建设项考评结果为不合格。此题为判断题(对，错)。

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第11题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生经由内审稽核检查但未发现的风险点引发案件的情况，则内审稽核工作力度单项考评为不合格。此题为判断题(对，错)。

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