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[判断题]

被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。()

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更多“被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。()”相关的问题

第1题

被实施“关注名单”管理的个人,()在柜台办理个人外汇的业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。

A.首次

B.前两次

C.前三次

D.前五次

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第2题

银行可根据个人要求是其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向所在地外汇局核实。()
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第3题

以下关于个人结售汇业务的说话正确的是:()。
A.我行在周末和节假日不受理个人结售汇业务

B.被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料

C.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件

D.境外个人仅凭护照没人每年可购汇等值5万美元

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第4题

按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办理结售汇业务

A.网上银行

B.银行柜台

C.电话银行

D.自助终端

E.手机银行

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第5题

对于出借结汇和购汇额度给他人使用的,额度出借人会被纳入国家外汇管理局的关注名单,关注期限为被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年。关注期限内,关注名单”内的个人不得通过电子银行办理个人结售汇业务;通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求提交相关证明材料供银行审核()
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第6题

被实施风险提示的个人,首次在我行柜台办理个人外汇业务时,我行应()

A.口头告知客户

B.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知

C.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知,并要求客户签名

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第7题

在关注期限内,银行不得为关注名单内的个人办理电子银行个人结汇和售汇业务;通过柜台为其办理
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第8题

被实施风险提示的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应()进行告知。

A.口头宣读《个人外汇业务风险提示函》

B.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》

C.发送电子邮件《个人外汇业务风险提示函》

D.手机短信发送《个人外汇业务风险提示函》

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第9题

国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施()管理

A.黑名单

B.关注

C.预关注

D.关注名单

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第10题

被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务()
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