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(请给出正确答案)
[单选题]
()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。
A.外资企业
B.金融机构
C.进出口贸易公司
D.海关
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A.外资企业
B.金融机构
C.进出口贸易公司
D.海关
第1题
A.相关部门
B.禁毒部门
C.政府部门
D.公安机关
第4题
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供
第5题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第8题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第9题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
第10题