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[判断题]

支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。（）

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发布时间：2022-10-22

更多“支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。（）”相关的问题

第1题

（)不属于农业银行与其他银行建立代理行关系的条件。

A.银行与农业银行存在合作潜力

B.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定

D.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上

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第2题

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第3题

根据《广州市知识产权质押融资风险补偿基金管理办法》的相关规定，若借款企业破产或倒闭，或对企业诉讼且依法裁定执行终结以及仲裁机构判决、调解等其他合法裁定执行终结的情况下，合作银行已按照合同及相关法律法规履行追偿程序和义务的，由合作银行向基金管理人提出申请，经决委会同意后，对补偿的最终损失部分按____在风险补偿基金中予以核销。()

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第4题

市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管。（）

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)

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第6题

合作银行应建立支付机构服务的市场交易主体随机抽查机制，抽查情况留存备查。（）

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第7题

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（)。

A.加强贸易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.合规办理国际收支

D.合规人民币跨境收付信息申报

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第8题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度，

B.客户身份资料和交易记录保存制度，

C.交易信息保密制度，

D.大额交易和可疑交易报告制度。

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第9题

在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安部

C.中国人民银行

D.最高人民法院

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第10题

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易

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第11题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令(2020) 第5号)，银行、支付机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的（），不得挪用、非法占用金融消费者资金及其他金融资产。

A.人身安全

B.服务安全

C.资金安全

D.财产安全

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