题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
实施风险为本反洗钱方法,重点做好以下哪几项工作？（）
A.建立风险管理策略
B.采取降低风险的措施
C.评估风险
D.识别风险
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.建立风险管理策略
B.采取降低风险的措施
C.评估风险
D.识别风险
答案
更多“实施风险为本反洗钱方法,重点做好以下哪几项工作？（）”相关的问题
第1题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第2题
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
第3题
第6题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第7题
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第9题
A.坚持多方参与、合作共享、风险共治
B.坚持高压态势、严厉惩戒、以儆效尤
C.坚持科技引领、法治保障、文化支撑
D.创新理念思路、体制机制、方法手段
