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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
答案
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
更多“以下哪一选项属于《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务（）”相关的问题
第2题
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
第3题
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
第5题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
第6题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
第7题
按照《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中的规定，以下哪一种方法不属于外部信用增级？（）
A.备用信用证
B.担保
C.保险
D.现金抵押账户
第10题
A．未按照规定履行客户身份识别义务的
B．与同类金融机构进行交易的
C．违反保密规定，泄露有关信息的
D．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
