首页 > 职业资格考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

答案

查看答案

发布时间：2023-01-14

更多“国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。”相关的问题

第1题

国务院银行业监督管理机构依照()制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章，规则。

A.法律

B.法律，行政法规

C.行业管理规则

D.行政法规

点击查看答案

第2题

下列关于银行业监督管理机构的表述正确的是（）。

A.国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作

B.国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策

C.国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作

D.国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管

点击查看答案

第3题

下列属于我国参与跨境电子商务法规与政策制定的部门有（）。

A.商务部

B.国务院

C.国家市场监督管理总局

D.海关总署

点击查看答案

第4题

中国人民银行是是国务院发洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理（）

点击查看答案

第5题

____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。A银监会B证监会C财

____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。

A银监会

B证监会

C财政部

D人民银行

点击查看答案

第6题

（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第7题

国务院银行业监督管理机构的派出机构依据()，履行监督管理职责。

A.国务院银行业监督管理机构的授权

B.银行业金融机构的资产状况

C.实际需要

D.商业银行的数量多少

点击查看答案

第8题

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理（)和风险预警机制，根据银行业金融机构

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理()和风险预警机制，根据银行业金融机构的有关状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。

A.评估体系

B.审查体系

C.评价体系

D.评级体系

点击查看答案

第9题

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)。受二十国集团(G20)委托，经济合作与发展组织(OECD)于2014年7月发布金融账户涉税信息自动交换标准(以下简称“标准”)，获得当年G20布里斯班峰会的核准。在G20的大力推动下，目前已有100个国家(地区)承诺实施“标准”。经国务院批准，我国向G20承诺实施“标准”，首次对外交换信息的时间为()。本次发布的《管理办法》旨在将国际通用的“标准”转化成适应我国国情的具体要求，为我国实施“标准”提供法律依据和操作指引，既是我国积极推动“标准”实施的重要举措，也是我国履行国际承诺的具体体现。

A.2018年6月

B.2018年7月

C.2018年8月

D.2018年9月

点击查看答案

第10题

下列哪个金融机构不是由国务院银行业监督管理机构监督管理（）。A.财务公司B.金融租赁公司C.信托

下列哪个金融机构不是由国务院银行业监督管理机构监督管理（）。

A.财务公司

B.金融租赁公司

C.信托投资公司

D.证券公司