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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的,金融机构应当报告可疑交易。(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
答案
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A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第2题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第3题
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
第4题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第5题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第6题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第7题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度