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题目内容
（请给出正确答案）
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
答案
更多“银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现”相关的问题
第1题
A.国务院银行业监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构
B.国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一领导和管理
C.国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内，履行监督管理职责
D.国务院银行业监督管理机构的派出机构都具有法人地位
第2题
国务院银行业监督管理机构的()在国务院银行业监督管理机构的授权范围内，依法履行监督管理职责。
第3题
A.审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围
B.受理银行业金融机构设立申请或者资本变更申请时，审查其股东的资金来源、财务状况、诚信状况等
C.审查批准或者备案银行业金融机构业务范围内的业务品种
D.接收商业银行交存的存款准备金和存款保险金
第5题
A.各地市银监分局是银行业监督管理机构的派出机构
B.国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一领导和管理
C.各地市银监分局的监督管理职责不得超出国务院银行业监督管理机构授权范围
D.各地市银监分局可以根据当地政府的要求开展监督管理工作
第6题
A.银行业金融机构的设立
B.银行业金金融机构的变更
C.银行业金融机构董事及高级管理人员的变更
D.银行业金融机构业务范围的调整
第7题
A.银行业金融机构业务范围内的业务品种，不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案
B.银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定
C.对金融机构董事任职资格的审查，银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定
D.银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式
第9题
国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起()内，对银行业金融机构的变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品种事项作出批准或不批准的书面决定。
A.三十日
B.三个月
C.六个月
D.一年
第10题
A.对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起三十日内予以回复
B.应当建立银行业金融机构风险预警机制
C.应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度
D.国务院银行业监督管理机构负责人认为需要向国务院报告的，应当立即向国务院报告，并告知中国人民银行、国务院财政部门等有关部门
第11题
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
