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题目内容
（请给出正确答案）
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
答案
更多“金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。”相关的问题
第1题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第2题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第3题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第4题
第6题
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
第7题
A.调整经营策略、发布风险提示
B.完善制度流程、增强资源投入
C.加强账户管理和交易监测
D.强化名单监控
E.严格内部检查和审计等
第8题
B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
第9题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第10题
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
