更多“751根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》现金汇款金额在（）万元（含）以上或个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结…”相关的问题
第1题
752根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估，高风险等级业务（）至少评估一次
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第2题
办理自助设备清机、配钞等业务时，未按规定双人在监控下共同操作的。根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法》（2019年修订版）第七章 违反个人金融业务规章制度的行为及处理 第九十五条违反自助设备管理相关规定，有下列情形之一的，给予（）或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分
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第3题
指导或代替客户在投保时留存非真实的联系方式的。代替客户接受保险公司电话回访的。 根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法》（2019年修订版）第七章 违反个人金融业务规章制度的行为及处理 第九十二条违反人民币理财、代销国债、代销基金、代销资管计划、代销保险、贵金属等业务规定，有下列情形之一的，给予（）至（）处分，情节严重或后果严重的，给予开除处分，或解除劳动合同
A.告诫 通报批评
B.降级 撤职
C.告诫 现金处罚
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第4题
1628依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将（）系统作为尽职检查工作信息化管理平台
A.反洗钱管理系统
B.信贷业务平台
C.合规管理系统
D.法律事务系统
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第5题
根据《中国邮政储蓄银行个人结构性存款管理办法（2019年版）》，我行个人结构性存款产品由（）统一设计、统一审批、统一管理
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第6题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版 ）》（邮银制〔2020〕284号），个人外币储蓄业务的服务渠道包括（）
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第7题
29根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕87号），在收集客户信息时，应当遵循原则包括（）
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第8题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版 ）》（邮银制〔2020〕284号），协助冻结分为分为（）
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第9题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版 ）》（邮银制〔2020〕284号），定期储蓄存款包括（）种类
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