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[判断题]

同一介质上存的不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存()

答案

更多“同一介质上存的不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存()”相关的问题

第1题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()

A.按最长期限保存

B.按最短期限保存

C.只保存5年

D.永久保存

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第2题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。

A.保存5年

B.保存10年

C.按照会计档案管理规定

D.按最长期限保存

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第3题

根据对公客户尽调的资料保管及保密要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。()
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第4题

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,同一介质上不能保存不同保存期限的客户身份资料或者交易记录,如发现有此情况,需分开保存()
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第5题

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是()。
A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束

D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第6题

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录()
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第7题

除根据规定保存客户身份资料和交易记录外,为提升反洗钱工作的有效性,充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率,金融机构应当力争实现以下几方面保存目标()

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

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第8题

同一会计档案采用不同介质保存的,保存期限可以不一致,但至少应有一种介质的会计档案满足保管期限要求。()
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第9题

同一会计档案采用不同介质保存的,必须满足所有介质会计档案保管期限的要求。()
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第10题

客户身份资料和交易记录保存期限:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.3年、3年

B.5年、5年

C.3年、5年

D.5年、3年

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第11题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年

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