题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项不属于洗钱风险控制措施（）？
A.绩效考核和违规问责
B.大额和可疑交易报告
C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理
D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存
答案
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（请给出正确答案）
A.绩效考核和违规问责
B.大额和可疑交易报告
C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理
D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存
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第1题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第2题
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
第3题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第6题
A.从卫生和安全角度设计生产工艺和设备
B.减低劳动强度，减少接触时间
C.避免使用有毒物质
D.密闭、隔离、通风、车间整洁、安全贮运
第8题
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
第9题
A.AI、大数据、云计算、区块链等新技术在投行业务中应用
B.银行流水核查、关联关系排查机器人的应用
C.运用大数据进行信贷审批管理
D.智能风险和预警系统在内控审核的应用
第10题
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第11题
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
