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[单选题]

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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发布时间：2022-09-10

更多“金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）”相关的问题

第1题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FTAF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

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第2题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATRt议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（）

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第3题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

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第4题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第5题

2020年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会召开（）

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第6题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第7题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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第8题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第9题

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第10题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

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