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题目内容
（请给出正确答案）
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
答案
更多“根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有()。”相关的问题
第1题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第2题
A.征得金融消费者同意或请求
B.收集金融消费者个人信息
C.评估系统
D.制定流程
第3题
A.可以随时为该客户提供法人账户资金余额监控服务
B.可以随时为该客户提供法人账户收支明细查询服务
C.可以随时为通过企业网银提交的付款指令进行查询和授权服务
D.可以随时通过企业手机银行直接提交付款指令并完成付款
第7题
A.管风险、管法人、管内控
B.鼓励和规范并重
C.培育和防险并举
D.引导和规范并行
第9题
A.招标投标、拍卖;公司章程;保全证据;
B.继承;委托、声明、赠与、遗嘱;财产分割;
C.婚姻状况、亲属关系、收养关系;出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;
D.合同;文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。
第10题
)和企业资产总额()，或授信总额()和企业年销售额()的企业、各类从事经营活动的法人组织和个体经营户。
第11题
A.金融监督管理机构
B.行业协会
C.商会
D.中介机构
