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[判断题]

采用远程视频核实的方式办理业务，由客户服务中心视频客服专员对尽职调查工作的完整性负责。()

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发布时间：2023-01-20

更多“采用远程视频核实的方式办理业务，由客户服务中心视频客服专员对尽职调查工作的完整性负责。()”相关的问题

第1题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认。（）

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第2题

柜台业务客户联系查证制度是指通过（)等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实

B.电话核实

C.视频核实

D.当面或电话核实

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第3题

注册地和经营地均在异地的客户、法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户须采用面对面方式进行核实，不得采用“远程双录”方式（）

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第4题

个人业务的上门核实录制视频，每个视频编号仅能绑定一笔业务，同一客户办理多笔特殊业务的，该视频可绑定多笔业务。（)

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第5题

如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（)方可办理。

A.法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。

B.盖已通过电话查证及经办人章

C.已当面核实，法人签名

D.客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分

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第6题

下列关于公司金融客户经理代客户办理业务的表述，正确的是（)。

A.可以持客户签发的支付凭证办理支付业务，也可以持客户已背书“委托收款”的票据办理委托收款业务。

B.开户行专柜受理由客户经理代办的，单笔金额在50万元以上支付业务时，应事先与委托单位指定的联系人电话核实。

C.开户行应在每季度初3个工作日内，通过邮寄方式，向由客户经理代办业务的开户单位发送上月末《余额对账单》。

D.客户经理可以代客户申请开立、变更和撤销单位银行结算账户。

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第7题

关于法人业务意愿核实以下说法正确的是（）

A.必须通过实地上门的方式核实

B.必须与法人面对面核实

C.可以通过视频核实或与法人面对面核实

D.面对面核实需上传客户签订意愿书时的照片

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第8题

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。

A.电话

B.面对面

C.微信

D.视频

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第9题

对于无固定经营场所的实体特约商户和网络特约商户，原则上应当通过()等方式核实。

A.人工

B.智能客服同步视频

C.远程非面对面

D.现场面对面

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第10题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由法人行社根据客户风险程度选择。并将相关音频、视频、影像等工作记录视同开户资料予以保管，保管年限()。

A.10

B.30

C.永久

D.15

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第11题

对公客户办理存款质押业务，提交远程授权，需要采集的影像是（）

A.存单（正面）

B.质物登记止付通知书

C.单位客户由代理人办理的，需采集授权书

D.代理办理的，采集法人及代理人身份证

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