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[多选题]

银行业案件主要集中的六个领域包括:（）

A.授权卡（柜员卡）

B.监控检查

C.空白凭证

D.金库尾箱

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发布时间：2020-09-17

更多“银行业案件主要集中的六个领域包括:（）A.授权卡（柜员卡）B.监控检查C.空白凭证D.金库尾箱”相关的问题

第1题

银行业金融机构案件防控工作联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（）向联席会议办事机构提出并书面提交会议议题

A.一个工作日

B.三个工作日

C.六个工作日

D.九个工作日

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第2题

银行业金融机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作用原则，自行确定重要岗位。（1

A.信息风险

B.案件风险

C.操作风险

D.道德风险

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第3题

案件风险是银行业市场乱象最集中、最典型、最突出的表现形式。各级监管机构要按照（）的工作思路，严肃查处银行业案件和重大风险事件。要督促案发机构及时启动应急处置措施及内部问责机制，严肃处理，严肃问责

A.违法违规查询、获取、使用、泄露、出售客户信息或商业秘密，以谋取私利

B.一案一策

C.分类处置

D.标本兼治

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第4题

城乡统筹关注的重点领域包括：（)。

A.三个一体化

B.四个一体化

C.五个一体化

D.六个一体化

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第5题

目前我国区块链应用主要集中在金融服务及企业服务，占比超过（)。金融应用服务领域主要包括跨境支付、保险理赔、证券交易、票据等。企业服务应用主要集中在底层区块链架设和基础设施搭建，为互联网及传统企业提供数据上链服务，包括数据服务，BaaS（BlockchainasaService)平台，电子存证云服务等。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

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第6题

关于合规文化建设，以下描述正确的是（）

A.银行业机构要高度重视内控合规文化建设，制定合规培训长期规划

B.开展多样化的合规教育活动，促进内控合规要求内化于心、外化于行

C.确保业务、岗位、职责、人员全覆盖

D.加强重点领域案件警示教育，引导员工引以为戒，增强规矩意识和风险意识

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