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[单选题]

银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业。

A.每季度

B.每月

C.每半年

D.每年

答案

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发布时间：2023-01-18

更多“银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业。”相关的问题

第1题

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，不用清理。()

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第2题

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()内暂停其业务，逐步清理。

A.一周

B.1个月

C.3个月

D.6个月

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第3题

银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当（)内暂停其业务,逐步清理

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

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第4题

银行和支付机构排查企业属于严重违法企业的，应当在1个月内暂停其业务，逐步清理。()

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第5题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行须至少（)排查企业是否属于严重违法企业。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第6题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（）

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第7题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类户，应当向绑定账户开户行验证II类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为I类户或者信用卡账户，第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括()/绑定账户是否为I类户或者信用卡账户等5个要素。人民银行小额支付系统已增加对手机号码和信用卡账户的验证功能(具体接口报文见附件),银行应当于2016年12月底前完成相关接口开发和修改工作。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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第8题

根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号)，针对银行业金融机构银行结算账户，至少以下2种方式对存款银行开户意愿的真实性核实证明()。

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实，打印大额支付系统查询查复结果

B.客户经理签署的已核实证明

C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实，《核实表》有两名客户经理签字盖章确认

D.对方银行机构法人授权书

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