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[多选题]

重点账户的设定标准有哪些()。

A.对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户

B.在对账过程发现可疑情况的账户

C.与日常行为不符，值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户

D.内部张账户

E.财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户

F.有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户

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发布时间：2023-01-14

更多“重点账户的设定标准有哪些()。”相关的问题

第1题

在交行开立的各级预算单位账户作为重点对账账户，实行按（)对账。

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第2题

对重点账户的对账检查时，要求重点账户对账单收回率达到（)。

A.90%

B.95%

C.99%

D.100%

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第3题

月累计发生额1000万元（含)以上的存款账户应归类为对账重点账户。（)

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第4题

银企对账单按月对账的，应在次月月底最后一个工作日之前收回对账回执，按季对账的重点账户和普

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第5题

以下关于对账周期的不正确表述是（)。

A.重点账户的对账周期不超过一个季度，其中，日均存款500万元以上的，按月对账

B.普通账户的对账按季进行

C.其他账户每年至少核对一次

D.特殊账户的对账，根据账户的性质区别管理

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第6题

对于非重点账户，银行应按（）与开户单位对账。

A.周

B.月

C.季度

D.年

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第7题

银企对帐中余额对账频率应每年至少（)，其中重点账户的余额对账频率至少每半年（)，大额存款账户的上门对账每年至少（)。

A.一次、一次、一次

B.一次、二次、一次

C.一次、二次、二次

D.二次、二次、二次

E.一次、一次、二次

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第8题

银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为（)。

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

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第9题

关于银企对账的描述，错误的是（)。

A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单，开户单位凭以核对账务，但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。

B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。

C.余额对账频率应每年至少一次，其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。

D.明细账对账频率由开户行与客户约定。

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第10题

根据《企业银行结算账户管理办法》（银发41号）文件要求，2019年起我行将调整银企对账频率，其中高风险账户按月对账，应在次月月底最后一个工作日前收回对账回执；重点账户和普通账户应在次季度第二个月月底最后一个工作日前收回对账回执；低风险账户应在次季度末最后一个工作日前收回对账回执（）

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第11题

参与对账的账户包括哪些？

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