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题目内容
（请给出正确答案）
B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、金融机构内部调拨资金
答案
更多“【多选题】对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）。”相关的问题
第1题
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
第2题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
第3题
A.营业收入
B.营业利润或亏损
C.资产
D.负债
第4题
A.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的;
B.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的;
C.借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的;
D.贷款资金用于个人消费且金额不超过五十万元人民币的。
第5题
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
第6题
A.有与经营烟草制品零售业务相适应的资金
B.有固定的经营场所
C.符合烟草制品零售点合理布局的要求
D.国务院烟草专卖行政主管部门规定的其他条件
第7题
A.公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，且在规定期限内仍达不到条件
B.不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告做虚假记载，且拒绝修正
C.公司最近5年连续亏损，并且在其后一个年度未能恢复盈利
D.公司解散或者宣告破产
第8题
A.以分包的工作量规模作为否决投标的条件
B.对投标人符合法律法规以及招标文件规定的分包计划设定扣分条款
C.按照分包的工作量规模对投标人进行区别评分
D.以其他不合理条件限制投标人进行分包的行为
第9题
A.公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件
B.公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，可能误导投资者
C.公司有重大违法行为
D.公司最近3年连续亏损
第10题
上市公司有下列情形之一的，由证券交易所决定终止其股票上市交易（）
A．公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件
B．公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正
C．公司最近3 年连续亏损，在其后 1个年度内未能恢复盈利
D．公司解散或者被宣告破产; 证券交易所上市规则规定的其他情形
第11题
A.公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件
B.公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，可能误导投资者
C.公司有重大违法行为
D.公司最近3年连续亏损
