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（请给出正确答案）
[单选题]
在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为（)类
A.三
B.四
C.五
D.六
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题目内容
（请给出正确答案）
A.三
B.四
C.五
D.六
答案
更多“在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为()类”相关的问题
第1题
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第2题
A.网点主任
B.南批人
C.支行行长
D.客户经理
第3题
A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作
B.提高营业部防范洗钱风险的能力
C.维护国家经济秩序和金融安全
D.保障客户及营业部的合法权益
第4题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第6题
B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D、以上都是
第7题
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第8题
A.风险为本
B.规则为本
C.预防为本
D.综合评估为本
第9题
A.公安机关
B.反洗钱行政管理部门
C.审计机关
D.国家安全机关
第10题
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
