更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易,外币大额交易和可疑交易无需报送()
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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误是()(1)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构只需提交其中一项大额交易报告。
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第3题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。()
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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“长期”是指()。
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告()
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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,应当提交可疑交易报告()
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第7题
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()大额交易和可疑交易
A.人民币和外币
B.人民币
C.外币
D.人民币和美元
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第8题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以账户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。()
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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。()
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
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第11题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.自然人;境内交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境内交易
D.法人;跨境交易
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