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[判断题]
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,仅包括客户背景调查、业务审核、持续监控。()
答案
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第1题
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
第3题
第4题
第5题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第6题
第7题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第8题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第9题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第10题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时