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题目内容
（请给出正确答案）
A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
答案
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第2题
A.电话暗访
B.现场走访
C.调阅开户材料
D.以上都对
第3题
A.建立健全账户分类分级管理体系
B.根据小微企业需求提供简易开户服务，简化辅助证明材料要求
C.加强后台数据核实，使账户功能设置与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配
第5题
此题为判断题(对，错)。
第6题
第7题
第8题
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
第9题
A.通过网上银行自助设置电话银行注册账户，范围必须是网上银行注册账户
B.个人电话银行客户根据注册方式不同分为网点注册客户和自助注册客户
C.网点注册客户和自助注册客户均可享有支付转账服务
D.通过网上银行自助设置电话银行收款方账户，范围必须是网上银行注册收款方账户
第10题
A.开立个人银行结算账户(含活期一本通存折、申卡借记卡、申卡电子借记卡);
B.在上海银行核心业务系统中无客户号的客户申请储蓄账户(含整存整取、零存整取、教育储蓄、定活两便、通知存款、国债等);
C.核心业务系统客户信息修改业务(含客户重要信息修改和客户普通信息修改);
D.个人电子银行业务(含网上银行、电话银行、网上支付、短信服务、自助机具第三方转账等)。
第11题
A.我行只有外币储蓄网点，才可以办理外币账户开户业务
B.办理结售汇业务的网点，必须取得结售汇业务资格
C.外汇业务网点包括银行自营网点和邮政代理网点
D.能够办理国际汇款、结售汇、外币储蓄和外币理财业务的网点称作个人外汇业务全功能网点
