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[判断题]
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并定期调整风险等级。()
答案
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第1题
第3题
第7题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第8题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.停止批准增设分支机构
D.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
第11题
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性