题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（)。
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《联合国反腐败公约》
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（请给出正确答案）
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《联合国反腐败公约》
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更多“下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规()。”相关的问题
第1题
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第2题
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第3题
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第5题
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
第6题
A.《企业法律顾问管理办法》
B.《国有企业法律顾问管理办法》
C.《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》
D.《全民所有制工业企业厂长工作条例》
