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[判断题]
企业网银客户如向个人转账超过5万元,需到柜面签约“公转私”转账协议。()
答案
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第1题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第2题
第6题
A.若收付款人均为交行客户,则自动转至“自助票据机内转”流程完成后续处理
B.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且转账方式为实时,则自动通过超级网银系统转出
C.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且若转账方式为非实时,则通过小额支付系统转出
D.若收款人不为交行客户,交易金额大于5万元小于50万元(含)且当前会计日为节假日,则通过大额支付系统转出
第11题
甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件
甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件
相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后,可以办理付款业务
在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该账户只能对外转账,不能提取现金