题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
1915企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()、()、()、的展业原则和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解行业
答案
ABC
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解行业
ABC
第5题
第10题
A.对A类企业,其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施
B.对B类企业,办理贸易外汇收支须进行电子数据核查,并对交易单证进行审查,对于超额度的业务及其他特定业务,凭外汇局《登记表》办理
C.对C类企业,其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理
D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构,在为试点企业办理贸易收支时,经当地外管局备案或核准后,可实施更加便利化措施,简化审单和收付汇流程