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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易
D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易
答案
更多“金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。”相关的问题
第1题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第2题
第4题
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
第6题
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第7题
A.无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
