更多“()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规”相关的问题
第1题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.反恐怖融资
D.打击税务犯罪
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第2题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
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第3题
2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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第4题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
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第5题
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
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第6题
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?
A.下一轮互评估
B.国际合作审查
C.互评估方法
D.FATF40项建议
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第7题
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中,黑名单是指金融行动特别工作组(“FATF”)官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区()
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第8题
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第9题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架
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第10题
根据FATF建议,超过1000欧元美元的跨境电汇支付需随附:()
A.汇出方的账号
B.转账用途
C.客户尽职调查信息
D.适用于该笔转账业务的反洗钱标准
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第11题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架
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