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[判断题]

根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()

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发布时间：2023-01-11

更多“根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()”相关的问题

第1题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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第2题

以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据？（)

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第3题

我国反洗钱方面的法律主要包括（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第4题

在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题

《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》是根据()制定的。

A.《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》

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第6题

根据《中华人民共和国中国人民银行法》规定，残缺、污损的人民币由（)负责收回。

A.各商业银行

B.中国人民银行

C.银行业监督管理机构

D.各商业银行和中国人民银行

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第7题

根据《中国人民银行法》的规定，下列各项中，属于中国人民银行的法定业务的是（）。

A.对政府财政透支

B.直接认购、包销国债和其他政府债券

C.向商业银行提供贷款

D.向企业和个人提供担保

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第8题

误收假币根据（）进行处罚，误付假币根据（）处罚。

A.《中国人民银行法》、《人民币管理条例》

B.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》、《人民币管理条例》

C.《人民币管理条例》、《中国人民银行法》

D.《中国人民银行法》、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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第9题

根据《金融许可证管理办法》，商业银行出租、出借金融许可证的，依照()的有关规定进行处罚。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《商业银行法》

D.《金融违法行为处罚办法》

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第10题

根据中国人民银行法，人行兰州中心支行可以从事下列哪些行为？（)A.对中国银行甘肃省分行贷款10亿，

根据中国人民银行法，人行兰州中心支行可以从事下列哪些行为？()

A.对中国银行甘肃省分行贷款10亿，期限三年

B.直接认购甘肃省政府 10亿债券

C.包销甘肃省政府 10亿债券

D.命令人民银行嘉峪关中心支行调拨人民币发行基金

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第11题

根据2003年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》，下列说法正确的是()。

A.中国人民银行指导其他金融监管机构

B.我国的金融监管工作以中国人民银行为核心

C.中国人民银行不再有金融监管职能

D.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权

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