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题目内容
（请给出正确答案）
A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
答案
更多“客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。”相关的问题
第6题
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
第7题
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第8题
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
第9题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B.某国(地区)的上游犯罪状况。
C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
