更多“根据营业部客户洗钱和恐怖融资风险等级评估及分类管理办法第六条风险等级评估标准对客户进行评估计分后，客户洗钱风险等级评分结果≥，为禁止类客户，但仍可以为客户办理业务（）”相关的问题
第1题
提升客户风险等级后，还应根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。()
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第2题
营业部应采取主观判断与客观标准相结合的方式，关注客户洗钱和恐怖融资的各种风险因素，划分客户的洗钱风险等级，在账户管理系统中标识以下哪几种“禁入”、“高”、“中”或“低”洗钱风险等级。（）
A.高洗钱风险等级
B.中等洗钱风险等级
C.低洗钱风险等级
D.无洗钱风险级别
E.禁止级别
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第3题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
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第4题
风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()
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第5题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户（）的参考因素
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第6题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，公司综合固有风险等级和控制措施有效性等级，通过二维矩阵方式得出地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道及公司整体剩余风险等级。当固有风险等级为中风险，控制措施无效时，公司整体剩余风险等级为（）
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第7题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
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第8题
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。（)
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第9题
目前营业部的洗钱和恐怖融资风险自评估制度是现行制度之一（）
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第10题
所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
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第11题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作;。()
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