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[单选题]

非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收()的行为

A.人员

B.存款

C.资金

D.理财

答案

C、资金

更多“非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收()的行为”相关的问题

第1题

《防范和处置非法集资条例》是如何界定非法集资的? ()

A.“许诺还本付息或者给予其他投资回报” ,即利诱性

B.“向不特定对象吸收资金”,即社会性

C.通过媒体、推介会、传单、 手机短信等途径向社会公开宣传,即“公开性”

D.“未经国务院金融管理部]依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性

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第2题

宁某、戴某通过其控制的L公司采用随机拨打电话、发放宣传单、举办项目说明会等形式向社会公众承诺年均13%的回报,将以L公司名义购买的林地使用权以每亩4000元左右的价格销售,吸引了1000名投资人购买林地,吸收投资款共计1、3亿余元,实际上林地使用权并未转让。以下说法正确的是:

A.两人违反国家金融管理法律规定,向不特定社会公众公开宣传投资项目,非法吸收公众资金,构成非法吸收公众存款罪

B.两人的行为属金融创新,均不构成犯罪

C.两人均构成合同诈骗罪

D.本案中构成非法吸收公众存款罪的是L公司,不是宁某和戴某

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第3题

关于对非法集资行为的举报,下列说法正确的是()。

A.国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报

B.处置非法集资牵头部门门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理

C.对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报

D.处置非法集资牵头部门们以及其他有关部门接到举报的,应当为举报人保密

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第4题

根据有关法律和司法解释,非法集资是指未经有关部门批准,承诺还本付息或给付其他回报,向社会不特定公众吸收资金的行为。()
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第5题

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌()、()、()、()等违法犯罪活动。

A.非法发售代币票券

B.非法发行证券以及非法集资

C.金融诈骗

D.传销

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第6题

有下列()严重刑事犯罪活动嫌疑的人员应当列为重点人口。

A.有参与境外黑社会组织的渗透活动或者参加境内黑社会性质的组织及犯罪团伙嫌疑的

B.有伪造、变造货币、国库券及有价证券或者出售、购买、伪造、变造的货币等破坏金融管理秩序活动嫌疑的

C.有使用诈骗方法非法集资、贷款或者进行金融票据、信用证、信用卡、保险诈骗等金融诈骗活动嫌疑的

D.有经常聚众赌博或者聚赌抽头嫌疑的

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第7题

对本行政区域内的下列哪些行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定?()

A.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息

B.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金

C.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金

D.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金

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第8题

狭义的职务犯罪,是指法律规定的国家公职人员或其他依法从事公务人员,利用职务上的便利,谋取非
法利益,或滥用职权、不尽职责,破坏国家的管理活动和公职人员的廉洁性,依照刑法应当受到处罚的行为。()

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第9题

金融机构的工作人员在离职后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,依然可以依法追究其责任()
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第10题

走私毒品罪,是指违反国家对毒品管制的法规,逃避海关监管,非法运输或携带毒品出入国(边)境的

走私毒品罪,是指违反国家对毒品管制的法规,逃避海关监管,非法运输或携带毒品出入国(边)境的行为。是还是不是?()

A、不是

B、是

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第11题

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,不再追究责任。判断对错
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