更多“发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)”相关的问题
第1题
下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行或者其分支机构报告（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全的
C.严重影响社会稳定的
D.情节严重或者情况紧急的
点击查看答案
第2题
各级机构在发现或有合理理由怀疑洗钱、恐怖融资等犯罪活动，应依法向（)上报可疑交易报告。
A.内控与法律合规部
B.董事会
C.监事会
D.中国反洗钱监测分析中心
点击查看答案
第3题
可疑交易符合（)情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。
A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
点击查看答案
第4题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动向分行（)报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
点击查看答案
第5题
金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
点击查看答案
第6题
银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交公安部门处理。（）此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第7题
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中要求，要严厉打击()等金融犯罪活动。
点击查看答案
第8题
可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（)
点击查看答案
第9题
在收单商户管理中，有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户，列为禁止准入类商户（）。
点击查看答案
第10题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
