题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是（)。
A.大额和可疑交易报告制度
B.客户身份识别及客户风险等级划分制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
D.保密制度
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题目内容
（请给出正确答案）
A.大额和可疑交易报告制度
B.客户身份识别及客户风险等级划分制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
D.保密制度
答案
更多“从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是（)。”相关的问题
第2题
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
第6题
积极培育和践行社会主义核心价值观对于推进国家治理体系和治理能力现代化的意义重大。积极培育与践行社会主义核心价值观对于国家治理体系现代化的推进作用，（）的表述是不正确的。
A.从制度取向上看，社会主义核心价值观对国家治理体系现代化具有定向导航作用
B.从制度整合上看，社会主义核心价值观对国家治理体系现代化具有决定走向的功能
C.从制度评价上看，社会主义核心价值观对国家治理体系现代化具有评价判断功效
D.从制度修正上看，社会主义核心价值观对国家治理体系现代化具有调节规范效果
第7题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
第8题
A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
第9题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
第10题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第11题
A.电子银行安全策略的评估
B.电子银行内控制度的评估
C.电子银行风险管理状况的评估
D.电子银行系统安全性的评估
